Lavagem de dinheiro nos Estados Unidos

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Nos Estados Unidos, de acordo com a lei e os estatutos federais, a lavagem de dinheiro é totalmente ilegal e proibida, razão pela qual as pessoas que são consideradas culpadas por esse crime podem passar muito tempo na prisão, além de sofrer outras penas adicionais. Se alguém for acusado desse crime, é melhor procurar aconselhamento jurídico.

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Quando uma pessoa é acusada desse tipo de crime, ela deve considerar a possibilidade de obter aconselhamento jurídico para indicar quais opçÔes ela tem para combater essas acusaçÔes.

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Como provar a lavagem de dinheiro?

Para que o MinistĂ©rio PĂșblico Federal possa indiciar uma pessoa pela prĂĄtica do crime de lavagem de dinheiro, Ă© necessĂĄrio que alguns elementos importantes sejam demonstrados:

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  • O dinheiro estĂĄ “contaminado” ou foi obtido por meio de alguma ação ilegal.
  • O rĂ©u sabia que o dinheiro estava contaminado antes de se envolver em uma transação financeira.
  • A pessoa efetuou uma transferĂȘncia, onde estĂĄ envolvido o dinheiro obtido ilicitamente, tendo um fim legĂ­timo, como sonegar impostos, ocultar a origem do dinheiro, entre outros.

Lei federal de lavagem de dinheiro

A seção 1956 do Código dos Estados Unidos torna ilegal a lavagem de dinheiro, e essa ação pode acarretar vårias penalidades. As leis proíbem qualquer pessoa de cometer as seguintes açÔes:

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  • Realizar ou tentar qualquer tipo de transação financeira envolvendo o produto de uma atividade ilegal com o objetivo de promovĂȘ-la como uma atividade ilegĂ­tima.
  • Executar ou tentar qualquer transação financeira com o objetivo de ocultar a origem, propriedade, localização, fonte ou controle de fundos obtidos por meio de atividades ilegais.
  • Mover dinheiro ou fundos de dentro dos Estados Unidos para outro paĂ­s, ou vice-versa, com a intenção de promover atividades que nĂŁo sĂŁo legais para transferir fundos com conhecimento de que os fundos foram adquiridos por meio de atividades ilegais.
  • Faça qualquer transação financeira envolvendo o produto de atividades ilegais com a intenção de evitar o acionamento de requisitos de relatĂłrios estaduais ou federais.

Exemplos comuns de lavagem de dinheiro

Nos Estados Unidos, a lavagem de dinheiro Ă© um delito cada vez mais comum que acarreta sĂ©rias consequĂȘncias legais. Este tipo de crime pode ocorrer em diferentes casos; como fraude de contrato governamental, em que a pessoa oculta um suposto lucro ao comprar um item ou ativo. Outro exemplo muito frequente de lavagem de dinheiro Ă© quando alguĂ©m obtĂ©m dinheiro, por meio de uma atividade ilegal, e o deposita em uma conta bancĂĄria.

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BenefĂ­cios de um advogado

Caso uma pessoa esteja envolvida nesse tipo de crime, o melhor Ă© procurar um advogado, pois ele poderĂĄ ajudar seu cliente a montar uma defesa sĂłlida e provar sua inocĂȘncia. Por se tratar de um crime grave, que traz consequĂȘncias importantes, os juĂ­zes costumam ser muito agressivos com o acusado.

Se vocĂȘ precisar de aconselhamento jurĂ­dico, assistĂȘncia ou representação de um advogado de lavagem de dinheirono Guia Legal vocĂȘ pode acessar o diretĂłrio de advogados de lĂ­ngua espanhola que estĂŁo nos Estados Unidos e entrar em contato com aquele que vocĂȘ considera mais adequado para atender seu caso.

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