Lavagem de dinheiro nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, de acordo com a lei e os estatutos federais, a lavagem de dinheiro é totalmente ilegal e proibida, razão pela qual as pessoas que são consideradas culpadas por esse crime podem passar muito tempo na prisão, além de sofrer outras penas adicionais. Se alguém for acusado desse crime, é melhor procurar aconselhamento jurídico.

Quando uma pessoa é acusada desse tipo de crime, ela deve considerar a possibilidade de obter aconselhamento jurídico para indicar quais opções ela tem para combater essas acusações.

Como provar a lavagem de dinheiro?

Para que o Ministério Público Federal possa indiciar uma pessoa pela prática do crime de lavagem de dinheiro, é necessário que alguns elementos importantes sejam demonstrados:

• O dinheiro está “contaminado” ou foi obtido por meio de alguma ação ilegal.
• O réu sabia que o dinheiro estava contaminado antes de se envolver em uma transação financeira.
• A pessoa efetuou uma transferência, onde está envolvido o dinheiro obtido ilicitamente, tendo um fim legítimo, como sonegar impostos, ocultar a origem do dinheiro, entre outros.

Lei federal de lavagem de dinheiro

A seção 1956 do Código dos Estados Unidos torna ilegal a lavagem de dinheiro, e essa ação pode acarretar várias penalidades. As leis proíbem qualquer pessoa de cometer as seguintes ações:

• Realizar ou tentar qualquer tipo de transação financeira envolvendo o produto de uma atividade ilegal com o objetivo de promovê-la como uma atividade ilegítima.
• Executar ou tentar qualquer transação financeira com o objetivo de ocultar a origem, propriedade, localização, fonte ou controle de fundos obtidos por meio de atividades ilegais.
• Mover dinheiro ou fundos de dentro dos Estados Unidos para outro país, ou vice-versa, com a intenção de promover atividades que não são legais para transferir fundos com conhecimento de que os fundos foram adquiridos por meio de atividades ilegais.
• Faça qualquer transação financeira envolvendo o produto de atividades ilegais com a intenção de evitar o acionamento de requisitos de relatórios estaduais ou federais.

Exemplos comuns de lavagem de dinheiro

Nos Estados Unidos, a lavagem de dinheiro é um delito cada vez mais comum que acarreta sérias consequências legais. Este tipo de crime pode ocorrer em diferentes casos; como fraude de contrato governamental, em que a pessoa oculta um suposto lucro ao comprar um item ou ativo. Outro exemplo muito frequente de lavagem de dinheiro é quando alguém obtém dinheiro, por meio de uma atividade ilegal, e o deposita em uma conta bancária.

Benefícios de um advogado

Caso uma pessoa esteja envolvida nesse tipo de crime, o melhor é procurar um advogado, pois ele poderá ajudar seu cliente a montar uma defesa sólida e provar sua inocência. Por se tratar de um crime grave, que traz consequências importantes, os juízes costumam ser muito agressivos com o acusado.

Se você precisar de aconselhamento jurídico, assistência ou representação de um advogado de lavagem de dinheirono Guia Legal você pode acessar o diretório de advogados de língua espanhola que estão nos Estados Unidos e entrar em contato com aquele que você considera mais adequado para atender seu caso.